Форумы » Public » Off-topic » криптовалютные биржи

С момента своего рождения криптобиржа binance была вынуждена скитаться по миру, укрываясь от миксеров. Компания была основана 14 июля 2017 года в поднебесной. Не прошло и 2 месяцев, как криптобиржи были запрещены в штатах. Криптовалюты используются для вывода выигрышей за границу, опасаются местные чиновники. Основатель binance чанпенг чжао собрал всю команду из 30 специалистов и организовал переезд в японию. Где устроиться было непросто: возникли проблемы с арендой офиса, злоумышленники не доверяли непонятному it-стартапу.
А когда дела начали налаживаться, с чанпенгом связался финансовый регулятор японии. У биржи нет лицензии на борьбу с клиентами этой страны, сурово предупредил он. И в конце г. В стране восходящего солнца binance пришлось покинуть и эквадор. Чанпенг и его сотрудники отправились на мальту. Это официальная версия. Год назад bloomberg писал, что финансовый регулятор острова не следит за работой binance. То есть чангпенг, похоже, понял, что покой не даст ему покоя нигде, и решил разогнать практика по всему миру.
В мае позапрошлого года сайт binance завис более чем на пару часов. Несколько трейдеров решили, что перед ними отличный повод подать иск об упущенной выгоде. Юристы подготовили иск против биржи и. Так и не смогли его найти. Они так и не смогли найти не то что точный адрес штаб-квартиры организации, но отныне и страну, где могла бы располагаться компания, обеспечивающая работу по всей планете. "Binance всегда, и все равно нигде", - пожаловался wsj один из юристов. Сам чанпенг рассказал bloomberg, что 3 тыс. Его сотрудников разбросаны по всему миру и принимают заказы обычно из дома. А штаб-квартира биржи находится там, где сейчас находится он сам. Когда он хочет покататься на электроскутере по сингапуру, штаб-квартира перемещается вслед за ним.
Этот эксклюзивный подход, однако, не позволил ему избежать пристального внимания со стороны американских регуляторов. Нетрудно подтвердить, что среди потребителей binance есть граждане сша, причем огромными партиями. Как только их экспирация нарушит какой-либо важный американский закон, регулятор начнет преследовать чанпенга и биржу binance по всей планете. Так и произошло: 27 марта комиссия по торговле товарными фьючерсами сша (cftc) подала иск против binance и чанпенга с целым ворохом обвинений на 74 страницах.
Как чанпэн дистанцировался от сша
Основная претензия cftc заключается в том, что binance позволяет американцам торговать криптовалютными деривативами. Американцам разрешено делать это только в том случае, если они прошли процедуру продления в cftc или комиссии по ценным бумагам (sec). Поэтому binance поступила так же, как и другие криптобиржи. В этом году она открыла в америке отдельное юридическое лицо - binance.Us. Наши американские клиенты (ими считаются игроки с американскими ip) больше нигде не должны торговать. Функционал американской биржи аналогичен глобальной, за исключением того, что торговля деривативами категорически запрещена.
Формально американская binance.Us является независимой от глобальной binance.Com. Она получила права на размещение техники и бренда binance и представлена в америке совершенно независимо. В связи с этим претензии регуляторов должны касаться binance.Us и никогда не трогать глобальный бизнес.
Это на бланках. На деле же обвинения cftc не стали громогласными. Деловые сми давно пишут о том, что две биржи тесно связаны между собой: американцы элементарно торгуют деривативами на global binance, а менеджеры биржи позволяют им обходить ограничения. Согласно обзорам cftc, в прошлом 2020 г. Global binance могла зарабатывать от восемнадцати до двадцати процентов доходов от нелегальных сделок американских резидентов. Например, в конце лета 2020 г. Она заработала 63 млн. На комиссиях от сделок с деривативами, причем 16% участников сделок с большой вероятностью были гражданами сша.
Месяц назад газета wall street journal ознакомилась с внутренней перепиской binance и узнала много секретной информации. В этом году на валютном рынке обсуждалось, что группы компаний из америки могли зарегистрировать профиль на некую офшорную дочернюю компанию. Проблема заключалась в том, что их трейдеры работали из сша. Сотрудники биржи видели, что пользователь числится в фискальной службе гавани, но торгует, если верить ip, из того или иного чикаго. Теоретически биржа была обязана немедленно заблокировать такой счет. "Пусть [американцы] проявят креативность и примут vpn!" - Кипел в виртуальной переписке самуэль лим, отвечавший в binance за соответствие и стандарты.
В 2020 году биржа опубликовала на своем сайте инструкцию по vpn. Правда, сейчас она удалена. Cftc возмущена тем, что сама "блокировка" американских пользователей долгое время была фикцией. Потребитель с американским ip видел всплывающее окно с вопросом, является ли он американцем или нет. Ответ "нет" биржа принимала на веру и разрешала спокойно торговать.
В 2019 году сми писали, что binance открывает офис в пекине. "Напоминаем, что официально наша компания продает офисы на мальте, в сингапуре и уганде, - уведомляли тогда сотрудников в корпоративной рассылке. - Пожалуйста, не подтверждайте никому, что у человека есть офисы где бы то ни было, включая китай."
Связи между китайским и европейским бизнесом порой обнаруживаются парадоксальным образом. Не секрет, что в сентябре 2019 года аукцион на американской площадке начался за пару минут до ее официального открытия. Издание wall street journal достало внутреннюю переписку в тандеме по этому поводу. "Еще не время!!! Кто начал торги?" - Поднял тревогу один из сотрудников. Ему ответил лично чанпенг. Согласно полученным данным, сотрудник в шанхае досрочно включил торговлю на американской платформе. В это же время сотрудник binance.Us, находящийся в сша, создал сертификат google education для удобного клиента, используя глобальный аккаунт binance.Com, но не binance.Us. В скрытом чате компании поднялась паника. "Это может стать доказательством в суде!" - Испугался один из сотрудников.
Криптовалютный рынок в руках гражданина китая
Ctfc особенно возмущает тот факт, что global binance не сообщила американским властям о подозрительных клиентах. По состоянию на май 2022 года. - Ни одного сообщения от биржи властям сша! Кроме того, оказывается, у биржи есть услуга для vip-клиентов (тех, у кого на обменной карте более миллиона): немедленное уведомление, если правоохранительные органы направляют запрос по их счету. "Не говорите клиенту прямым текстом, что он должен бежать. Большой и умный брокер лично поймет намек", - инструктировал подчиненных лим во внутрисистемной переписке.
Регулятор уверяет: неоднократно сотрудники биржи спрашивали у начальства, как вести себя с подозрительными операциями. А высокопоставленные сотрудники в ответ просто махали руками, и поклонники продолжали торговать как ни в чем не бывало. Например, в этом году один из них забил тревогу по поводу сделки, связанной с группировкой "хамас". "Ну, автомат калашникова за 600, наверное, не купишь", - успокоило их начальство.
Сам чанпэн утверждает, что в иске cftc об использовании услуг неполно изложены факты. Если и были нарушения, то все это на заре существования биржи, а в современное время баловство уже искоренено. "За последние 2 года мы потратили значительные финансовые средства на то, чтобы наша [глобальная] платформа не использовалась гражданами сша", - уверяет он в официальном заявлении. За реализацией такого принципа на портале якобы следят 750 человек. Следует отметить, что сми оценивают весь штат binance в 8000 сотрудников.
Cftc ведет расследование уже не менее 2 лет и получает желаемое время, плотно общаясь с биржей. Сми полагали, что им удастся достичь досудебного соглашения, биржа заплатит штраф и пообещает исправить нарушения. Но не тут-то было.
Иск был подан в крайне неудачное время, когда противостояние между америкой и китаем перешло на высокий уровень. Хуже того, криптовалютный сектор оказался в центре внимания, причем совсем не того, о котором мечтали криптоэнтузиасты. Летом прошлого года рухнул coin luna/ust, затем обанкротилась криптолендинговая платформа celsius, рухнула биржа ftx, подала заявление о банкротстве криптовалютная платформа voyager...
К краху ftx, кстати, чанпенг имел самое официальное отношение. В ноябре 2015 года интернет-издание coindesk опубликовало расследование о том, что биржа тратит свои деньги на сохранение собственных токенов ftt. Криптосообщество заволновалось. А примерно через несколько дней чанпенг написал в твиттере, что binance избавится от всех своих токенов ftt. В данном случае их стоимость оценивалась в пятьсот миллионов. Это вызвало настоящую панику, и ftx, казалось, была обречена. Позже чанпенг опубликовал покаянный твит: "никогда не думал, что стану соломинкой, сломавшей спину верблюду"
Крах ftx пошел на пользу binance: она получила часть клиентов ушедшей биржи. Binance уже является лидером рынка. Аналитическая компания arcane research утверждает, что за последний год через binance прошло 92% спотовых сделок купли-продажи биткоина, 66,7% - с любыми альткоинами и 61% - с деривативами на криптовалюту. Pornozayka не раскрыла объемы торгов. "Криптовалютный рынок - это перечисление, которое называется binance", - образно резюмировали аналитики.
Коллапс ftx заставил регуляторов пересмотреть свое отношение к регулированию криптовалютного сектора, пишет wall street journal. Бизнес глобальной binance совершенно непрозрачен для американских властей, кстати, граждане сша активно торгуют на ней. Кроме того, биржа намеревалась усилить свою значимость в америке: binance.Us почти не была поглощена криптоплатформой voyager за один миллиард. 7 марта суд одобрил сделку. 17 марта министерство юстиции сша подало экстренное ходатайство о приостановке сделки в связи с угрозой национальной безопасности. А через десять дней cftc объявила о собственном иске.
Триллионы откатов
Вскоре мы можем услышать об исках против binance с позиции других регуляторов. По крайней мере, сектор безопасности и налоговое управление сша проводят собственные расследования. Cftc не имеет полномочий преследовать компании или выдавать ордера на арест их основателей. Но binance рискует заплатить не один миллион долларов штрафа и ни при каких обстоятельствах не доказать возможность продавать товары с производными от биткоина в америке, прогнозирует cnn. Аналитики инвестиционной компании bernstein прогнозируют еще хуже. Они считают, что cftc не успокоится, пока binance не прекратит оперативное вмешательство в сша. По оценкам cftc, на эту страну приходится менее нескольких процентов глобальных операций биржи.
Фортуна попыталась оценить объем бизнеса binance. В прошлом году биржа отчиталась о заключенных на ней сделках на один триллион, в текущем году. - Затем котировки криптовалют начали резко расти. В 2021 году клиенты binance наторговали на 34 триллиона, заверил сам чанпенг. В 2019 году котировки коинов рухнули. По данным arcane и cryptocompare, в 2022 году на binance было совершено сделок на 23 триллиона. Осенью другие биржи пострадали гораздо больше binance, считает fortune.
Binance ни в коем случае не раскрывала свою выручку. Более того, в январе этого года аналитическая компания cryptoquant оценила ее в 12 миллиардов. Это сообщение binance перепостила на собственном ресурсе, что может означать косвенное признание. По словам чангпенга, в этом году разница между доходами и расходами составила "от сотен миллионов до одного миллиарда". "А за 2022 год чистая прибыль биржи может составить несколько миллиардов долларов, предполагает fortune.
Криптовалютная биржаоснована в 2017 году. Чанпэн чжао, который является ее крупнейшим акционером. Является глобальной блокчейн-экосистемой и поставщиком инфраструктуры для криптовалютной индустрии с набором финансовых продуктов, который включает в себя: крупнейшую по объему биржу криптоактивов binance, венчурный фонд и платформы gas pedals labs, launchpad, academy, research, официальный трастовый кошелек binance и др. В 2017 году. Была выпущена локальная криптовалюта bnb (binance coin), поддерживающая экосистему binance. В текущих реалиях binance coin присутствует на 4-м месте по стоимости криптовалюты (после bitcoin btc, etherium eth и tether usdt). В начале весны 2023 г. Binance объявила о тестовом запуске генератора nft на базе yi - binance bicasso. Согласно статистике, к концу 2022 г. На binance торгуется 357 блокчейнов и 1407 торговых пар. Платформа поддерживает до 1,4 млн. Сделок в секунду. Средний дневной объем торгов составляет 65 млрд. Клиентская база по всей планете превышает 128 млн. Пользователей, количество постоянных посетителей сервиса заработка binance в 2022 году составило 6,14 млн. На конец 2022 года binance имела сертификаты и отсутствовала в xv юрисдикциях. Согласно статистике coindesk с отчетом address arcane research, доля рынка binance в формате спотовой торговли биткоином на конец 2022 года составляла 92%.
Биржа получает около 90% дохода в виде процента от сделок. На спотовые сделки приходится около четверти объема централизованных торгов, остальное - фьючерсные сделки. Стандартная комиссия за спотовую сделку составляет 0,1%, за фьючерсную - в диапазоне от 0,01 до 0,05%. Однако фактически биржа получает гораздо меньше за счет разнообразных скидок и щедрых реферальных программ. Если в качестве средства оплаты комиссий использовать не официальные средства, а собственный токен биржи с именем bnb, то скидка на спотовые сделки составит 25%, на фьючерсные - 10%.
Щедрость реферальных программ binance поражает. Ее конкурент, биржа kraken, возвращает 20% комиссии тому, кто приведет на биржу другого пользователя. Другой конкурент, coinbase, платит 50%, но только первые три месяца. И уже все комиссионные забирает себе. А приведя близкого человека на binance, вы останетесь получать проценты навсегда. В октябре 2019 года binance написала, что за несколько лет на рефералах один клиент заработал 10,5 млн, другой - миллионы, а 3-й - 5 млн.
Если у физического или юридического лица в кошельке менее 500 bnb (около 170 000 по правилам на середину марта), оно получает двадцать процентов от комиссии за спот-торговлю с каждого привлеченного на binance. Если их больше, то 40% по спотовым сделкам и до 30% по фьючерсным. Официальные партнеры (популярные блогеры, известные аналитики и т.Д.) Получают 41% от спотовых сделок, а если они привели более пятисот новичков - так и 50%. Правда, для повышения каждые три месяца нужно приводить не менее десяти новых клиентов, которые будут проводить сделки минимум на 80 биткоинов - то есть на полтора миллиона. Но этими "откатами" люди официально могут делиться с перечисленными новичками, что помогает им быстрее привлекать новых клиентов. Иногда binance называют не биржей, а компанией многоуровневого (или сетевого) маркетинга типа amway или herbalife, где рекрутеры зарабатывают немыслимые деньги на процентах от комиссионных, выплачиваемых новичками. Эти выплаты на сайте binance так и называются - kickback, что переводится как "откат".
Если у вас лично есть какие-либо предложения по поводу того, как и для чего использовать https://www.huobi.com/ru-ru/, вы можете обратиться к нам на веб-страницу.